Meksika'da Kumarhane Operasyonu: 13 İşletme Kapandı
Meksika'da milyonlarca dolar kara para aklama iddiasıyla 13 kumarhane kapatıldı. Operasyon Grupo Salinas'a ait iki işletmeyi de hedef aldı.
Geniş Çaplı Operasyon Düzenlendi
Meksika hükümeti kapsamlı bir kara para aklama operasyonu gerçekleştirdi. Ülke genelinde on üç kumarhanenin faaliyetleri durduruldu. Bu işletmelerin milyonlarca doların yurt dışına aktarılmasında kullanıldığı iddia ediliyor. Operasyon uluslararası işbirliği ile aylar süren soruşturma sonucu yapıldı.
Grupo Salinas'a Bağlı İşletmeler Hedefte
Kapatılan kumarhaneler arasında Grupo Salinas'a ait iki işletme bulunuyor. Medya, perakende ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren holding öne çıkıyor. Holding sahibi Ricardo Salinas Pliego hükümetle anlaşmazlık yaşıyor. Şirket yönetimi herhangi bir yasa dışı faaliyetin söz konusu olmadığını iddia etti.
Şirketten Siyasi Suçlama Geldi
Grupo Salinas yönetiminden yapılan açıklamada hükümet eleştirildi. Hükümetin siyasi motivasyonla hareket ettiği iddia edildi. Yasa dışı herhangi bir faaliyetin söz konusu olmadığı savunuldu. Şirket yetkilileri kendilerini hukuki yollardan savunacaklarını belirtti.
Organize Suç Bağlantısı İddiası
Meksika Güvenlik Bakanı Omar García Harfuch önemli açıklamalar yaptı. Kapatılan işletmelerden üçünün organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğunu söyledi. Ancak bu şirketlerin hangileri olduğuna dair ayrıntı paylaşmadı. Soruşturmanın derinlemesine devam ettiği bilgisini verdi.
Kara Para Aklama Yöntemi Açıklandı
Baş vergi savcısı Grisel Galeano para aklama mekanizmasını anlattı. Sürecin çalıntı kimliklerle başladığını ifade etti. Öğrenciler, ev kadınları ve düşük gelirli emeklilerin kullanıldığını belirtti. Bu kişilerin tanımadıkları kaynaklardan elektronik kodlar aldığını söyledi.
Sahte Kazanç Kayıtları Yapılıyor
Kumarhanelerin karmaşık bir sistem kullandığı ortaya çıktı. Kişiler küçük miktarlarda bahis oynadığında kayıtlar manipüle ediliyor. Çalıntı kimlikler üzerinden milyonlarca dolarlık sahte kazançlar kaydediliyor. Bu yöntemle büyük miktarlarda paranın aklanması sağlanıyor.
Paranın Yurt Dışına Aktarılması
Aklanan paranın paravan şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı belirlendi. Yurt dışındaki hesaplara aktarılan para vergi cennetlerine yönlendiriliyor. Son aşamada temizlenmiş para yeniden Meksika'ya sokuluyor. Bu karmaşık sistemin aylarca soruşturma sonucu çözülebildiği açıklandı.
